El fundador de Celsius, Alex Mashinsky, es condenado a 12 años de prisión

Alex Mashinsky, el fundador de la fallida plataforma de criptomonedas Celsius, ha sido sentenciado a 12 años de prisión federal tras declararse culpable de dos cargos de fraude. Un juez federal en el Distrito Sur de Nueva York impuso la sentencia después de una extensa audiencia en la corte en Manhattan.

La sentencia fue anunciada por el juez John Koeltl, quien escuchó el testimonio de múltiples clientes anteriores de Celsius que relataron cómo las acciones de Mashinsky habían afectado gravemente sus vidas. Durante su declaración, Mashinsky mostró emociones y pidió perdón por sus acciones, reconociendo el daño causado.

En julio de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó siete cargos de fraude contra Mashinsky. Aunque inicialmente negó las acusaciones, finalmente se declaró culpable de fraude de productos básicos y fraude de valores. Aceptó como parte de un acuerdo de culpabilidad que mintió a los clientes de Celsius sobre aspectos fundamentales del negocio, incluida la forma en que se invertirían sus fondos, y manipuló el precio de una moneda criptográfica propiedad de la empresa en su beneficio personal. También acordó forfeitar 48 millones de dólares al DOJ.

El abogado estadounidense Damian Williams afirmó que «Alexander Mashinsky orquestó uno de los mayores fraudes en la industria de las criptomonedas» y que las condenas reflejan el compromiso de la oficina con la rendición de cuentas de los fraudadores.

Celsius, fundada en 2017, se presentó como una alternativa moderna a los bancos tradicionales, atrayendo a clientes con promesas de tasas de interés de hasta el 18% en depósitos de criptomonedas, en un momento en que los bancos ofrecían prácticamente ningún interés. En su apogeo, Celsius administraba más de 25 mil millones de dólares en activos de clientes.

La situación de la empresa se deterioró a raíz de la colapsada moneda estable Terra y su token asociado Luna, lo que dejó a Celsius en un estado crítico, incapaz de satisfacer las solicitudes de retiro de los clientes. En julio de 2022, Celsius se declaró en bancarrota, lo que resultó en la congelación de más de 4,7 mil millones de dólares de fondos de clientes.

Mashinsky fue acusado de engañar a los clientes sobre la naturaleza del negocio, presentándose como un «banco moderno», cuando en realidad operaba más como un fondo de inversión riesgoso. En el contexto de su condena, la defensa solicitó una pena de solo 366 días de prisión, destacando sus admisiones de culpabilidad y su servicio militar en Israel. Sin embargo, el DOJ solicitó 20 años de prisión.

A pesar de que Mashinsky se declaró culpable y admitió ciertos engaños, los fiscales argumentaron que no había mostrado remordimiento por sus acciones y que sus delitos fueron el resultado de decisiones deliberadas para mentir y robar en busca de fortuna personal.

La diferencia en las penas solicitadas por la defensa y la acusación refleja la disputa sobre la magnitud del engaño de Mashinsky. Finalmente, el juez decidió que la gravedad de los crímenes y el impacto en las víctimas justificaban una sentencia considerable.

Mashinsky será liberado temporalmente mientras se determina el centro penitenciario adecuado para cumplir su condena. En el sistema federal, no hay posibilidad de libertad condicional, lo que significa que cumplirá al menos el 85% de su sentencia a menos que se le conceda una salida anticipada por buena conducta.