Los estafadores han encontrado un nuevo territorio de caza dentro de Telegram y están usando The Open Network (TON) para lograrlo. Lo que comenzó como el ambicioso proyecto blockchain de Telegram, creado por los hermanos Durov, ahora se ha convertido en una red liderada por la comunidad profundamente vinculada a la propia aplicación de mensajería. Sin embargo, esa misma integración es lo que hace que TON sea tanto poderoso como vulnerable al abuso.
Con Telegram presumiendo de más de 1 mil millones de usuarios activos mensuales, TON tiene como objetivo llevar las finanzas descentralizadas (DeFi), los tokens no fungibles (NFT) y las mini aplicaciones a las masas, haciendo que las criptomonedas sean tan simples como enviar un mensaje. Toncoin ($TON), su criptomoneda nativa, ha disparado su valor, alcanzando máximos históricos y atrayendo interés institucional de plataformas como Gemini.
La cara oscura de la innovación
Pero bajo esta apariencia de innovación yace una realidad preocupante: la integración perfecta de TON con Telegram ha creado inadvertidamente un terreno fértil para las estafas.
El anonimato de la plataforma, el ecosistema de bots y las bajas barreras de entrada han empoderado a los estafadores para apuntar a millones de usuarios, drenando miles de millones en criptomonedas a través de phishing, esquemas piramidales y operaciones de inversión falsas.
Mientras el valor total bloqueado (TVL) de TON explotó un 4,500% en 2024, también lo hicieron las estafas, convirtiendo lo que pretendía democratizar las finanzas en un paraíso para estafadores.
El crecimiento meteórico de TON
El atractivo de TON es innegable. Construido para velocidad y escalabilidad, alimenta mini aplicaciones de Telegram, juegos ligeros, billeteras y herramientas que funcionan directamente en los chats.
Los usuarios pueden comprar, vender e intercambiar $TON sin salir de la aplicación, usando características como integración de billetera y números anónimos a través de plataformas como Fragment. Esta visión de «cripto en cada bolsillo» ha incorporado 38 millones de cuentas activas, con la capitalización de mercado de TON inflándose a miles de millones.
Sin embargo, esta accesibilidad corta en ambos sentidos. El cifrado de extremo a extremo de Telegram, la opción de ocultar números telefónicos y la API abierta permiten a los estafadores operar con impunidad casi total. Características como chats grupales (hasta 200,000 miembros) y bots permiten alcance masivo, mientras que las bajas tarifas de transacción de TON hacen barato lavar o mover fondos robados.
Como observó un experto en ciberseguridad: «El ecosistema de Telegram es demasiado libre», con enlaces de phishing propagándose sin control a través de grupos y airdrops. Solo en 2024, las estafas relacionadas con TON han drenado billeteras a través de contratos maliciosos, con reportes de $35 mil millones en transacciones ilícitas vinculadas a mercados negros basados en Telegram para servicios de estafa.
El resultado es una trampa para el fraude. Mientras TON gana legitimidad, recientemente listado en intercambios importantes, los estafadores explotan la euforia, cazando novatos atraídos por promesas de ganancias fáciles.
Cómo TON potencia las estafas en Telegram
El conjunto de herramientas de TON (bots, billeteras y referencias) ha supercargado las estafas tradicionales de Telegram, mezclándolas con la irreversibilidad de las criptomonedas. Así es como los estafadores lo aprovechan:
1. Esquemas piramidales de referencias: la trampa del «programa exclusivo de ganancias»
Una de las estafas más insidiosas de TON imita programas legítimos de referencias pero los convierte en pirámides. Operando desde noviembre de 2023, estos esquemas han apuntado a usuarios globales, prometiendo ganancias «exclusivas» de Toncoin.
Cómo funciona:
- Las víctimas reciben un enlace de un «amigo» invitándolos a un «programa exclusivo de ganancias»
- Se unen a un bot no oficial de Telegram (disfrazado como herramienta de almacenamiento cripto) y conectan su billetera Web3
- Los estafadores instruyen comprar TON a través de canales legítimos para construir confianza
- Los usuarios son persuadidos a comprar «potenciadores» (ej: «bicicleta» por 5 TON con 30% de comisión, «cohete» por 500 TON con 70%) a través de otro bot
- Una vez pagado, los fondos desaparecen
El giro de las referencias: Para «retirar», las víctimas deben reclutar cinco amigos, creando grupos privados de Telegram y compartiendo videos pregrabados con enlaces de referencia.
Escala e impacto: Kaspersky reportó que esta estafa afectó a usuarios en todo el mundo, con los 900 millones de usuarios de Telegram de TON como objetivos principales. Las pérdidas son irreversibles debido a la naturaleza de blockchain, y la credibilidad del esquema (usando compras reales de TON) engaña incluso a inversores experimentados.
2. Bots de phishing y mini aplicaciones maliciosas
El ecosistema de bots de TON es el sueño de un estafador. Los bots manejan todo, desde juegos hasta intercambios, pero los falsos imitan a los oficiales para robar credenciales.
Técnicas comunes:
- Estafadores inundan grupos con enlaces de phishing o bots que se hacen pasar por «TON Giveaway» o «Wallet Support»
- Los usuarios ingresan nombres de usuario de Telegram o conectan billeteras por «tokens gratis»
- Esto activa contratos maliciosos que drenan fondos
- Mini aplicaciones falsas como copias de Notcoin requieren «tarifas» en TON por recompensas que nunca llegan
El rol de TON: Los números anónimos (inicios de sesión basados en blockchain sin tarjetas SIM) exacerban esto, permitiendo a los estafadores crear cuentas desechables. SlowMist advirtió sobre un aumento del phishing a mediados de 2024, con el crecimiento del TVL correlacionándose con ataques.
3. Esquemas de pump and dump e grupos de inversión falsos
Los canales de Telegram (transmisión a miles) amplifican la volatilidad de TON para pumps.
Mecánica:
- Los estafadores crean canales falsos que imitan proyectos legítimos (ej: «TON Insider»)
- Promocionan tokens de baja capitalización con «retornos garantizados»
- Los usuarios compran vía TON, inflando precios
- Los estafadores venden, colapsando valores
- Los bots generan compromiso falso para crear FOMO
Potenciamiento de TON: La integración nativa de billeteras significa transferencias perfectas: las víctimas envían TON directamente, sin necesidad de KYC. Las estafas románticas también evolucionan: los estafadores construyen confianza, luego promocionan «inversiones en TON», extrayendo fondos.
4. Mercados negros y centros de lavado
La velocidad de TON ayuda en la limpieza post-estafa. Mercados en idioma chino como Haowang Guarantee (prohibido en 2025 pero renacido como Tudou Guarantee) vendieron $35 mil millones en herramientas de estafa, lavado y robo de datos, mucho vía TON. Estos se recuperan rápidamente, ya que la moderación laxa de Telegram permite el rebranding.
El costo humano: las víctimas hablan
En X (anteriormente Twitter), la frustración hierve. Los usuarios denuncian TON como una «configuración de mafia» y «agujero negro vacío» para lavado de dinero, con publicaciones como:
«Perdí 50% en Web3 de Telegram… estafa pura. Mini aplicaciones, regalos NFT, stickers, toda basura.»
«La mitad de los mil millones de usuarios de Telegram se han vuelto inactivos después de ser engañados por proyectos de minería estafa.»
Otros advierten sobre airdrops falsos que roban Telegram Stars y TON, llamando a proyectos como BoinkersIO «estafa[s] con el objetivo de robar… de los usuarios.»
Estas no son quejas aisladas. El informe de Elliptic de 2025 muestra mercados de estafa reconstruyéndose después de prohibiciones, habilitando miles de millones en fraude desde complejos del sudeste asiático.
Cómo protegerse: salvaguardas esenciales
Los creadores de TON enfatizan la seguridad, pero los usuarios deben actuar. Aquí tienes una guía de protección:
Verificar fuentes siempre
Por qué funciona: Las estafas imitan canales oficiales para ganar credibilidad
Cómo implementar: Usa solo canales verificados de Telegram y perfiles oficiales en X. Consulta el blog oficial de TON para actualizaciones
Habilitar autenticación de dos factores en todo
Por qué funciona: Bloquea acceso no autorizado a cuentas
Cómo implementar: Activa 2FA en Telegram y billeteras. Evita números anónimos para cuentas de alto valor
Nunca compartir claves privadas o seeds
Por qué funciona: Evita robo irreversible de fondos
Cómo implementar: Los proyectos legítimos nunca piden claves privadas. Usa billeteras hardware para grandes cantidades
Investigar enlaces de referencias
Por qué funciona: Las pirámides se aprovechan de la confianza personal
Cómo implementar: Si un «amigo» comparte un enlace, verifica independientemente. Reporta bots sospechosos via @notoscam
Detectar señales rojas
Por qué funciona: Urgencia, garantías y tarifas por adelantado gritan estafa
Cómo implementar: Pausa ante FOMO. Investiga por tu cuenta vía foros comunitarios. Usa herramientas como SlowMist para alertas de phishing
Reportar agresivamente
Por qué funciona: Ralentiza a los estafadores
Cómo implementar: Reporta en la app; contacta soporte de Telegram. Para pérdidas cripto, rastrea vía exploradores como Tonscan
El blog de TON aconseja: «¡Si algo se siente extraño, pregunta a la comunidad!» Y recuerda, ningún sorteo real requiere enviar cripto primero.
Conclusión: el doble filo de la innovación
La simbiosis de TON con Telegram es revolucionaria, con potencial para incorporar miles de millones a Web3. Pero sin salvaguardas más fuertes, como verificación mejorada de bots o detección de estafas por IA, corre el riesgo de volverse sinónimo de fraude.
Mientras la visión de Pavel Durov choca con la realidad, la responsabilidad recae en usuarios, desarrolladores y reguladores para frenar el abuso. Mantente vigilante: en cripto, el empoderamiento corta en ambos sentidos.
Si TON puede domesticar su lado salvaje, podría cumplir su promesa. Hasta entonces, opera con sabiduría o arriesga unirte a los estafados. En un ecosistema donde la innovación y el fraude van de la mano, la educación y la precaución son tus mejores defensas.
 para lograrlo. Lo que comenzó como el ambicioso proyecto blockchain de Telegram, creado por los hermanos Durov, ahora se ha convertido en una red liderada por la comunidad profundamente vinculada a la propia aplicación de mensajería. Sin embargo, esa misma integración es lo que hace que TON sea tanto poderoso como vulnerable al abuso.){kind=link}