Una masiva red internacional de fraude que robó más de $65 millones a personas mayores en todo Estados Unidos ha sido desmantelada con la ayuda de vigilantes de YouTube.
Los fiscales federales de San Diego anunciaron el 27 de agosto que 28 presuntos miembros de un grupo del crimen organizado chino fueron acusados de dirigir un esquema global de fraude y lavado de dinero. El grupo supuestamente trabajaba con centros de llamadas en India para dirigirse a víctimas de edad avanzada con falsas estafas de soporte técnico y reembolsos.
La operación que duró años
Según los documentos judiciales, la operación había estado activa desde al menos 2019. Los estafadores se hacían pasar por funcionarios gubernamentales, empleados bancarios o agentes de soporte técnico, convenciendo a las víctimas de que habían recibido reembolsos accidentales y presionándolas para que enviaran el dinero de vuelta.
Las víctimas fueron engañadas para entregar efectivo, transferencias bancarias e incluso tarjetas de regalo. Entre ellas se encontraba una mujer de San Diego de 97 años, viuda de un sobreviviente del Holocausto, quien perdió todos sus ahorros.
«Esta investigación desmanteló una organización criminal depredadora que llevó a cabo un esquema de fraude complejo, manipuló víctimas en todo el país y costó a las víctimas los ahorros de toda su vida ganados con esfuerzo», explicó Shawn Gibson, Agente Especial a Cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional.
Los vigilantes de YouTube que hicieron la diferencia
Lo que hizo único este caso fue la participación de YouTubers dedicados al scambaiting (caza de estafadores). Pierogi, conocido como Scammer Payback, y los creadores de Trilogy Media llevaron a cabo operaciones encubiertas entre 2020 y 2021.
Se hicieron pasar por víctimas, grabaron llamadas de estafa usando máquinas virtuales e incluso confrontaron a sospechosos en cámara. Sus grabaciones ayudaron a los investigadores a identificar jugadores de alto nivel en la red.
La operación clave
Una operación encubierta resultó crucial. Trilogy Media entregó un paquete señuelo a una dirección en California, donde confrontaron a Zhiyi Zhang, también conocido como «Cream Pablo». En video, Zhang admitió que estaba recolectando paquetes por dinero en efectivo. Las fuerzas del orden posteriormente confirmaron su identidad, vinculándolo con al menos $1.8 millones en fraude. Fue arrestado el 19 de agosto de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
Resultados de la investigación
La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de California junto con el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional e Investigaciones Criminales del IRS, resultó en más de una docena de órdenes de registro. Las autoridades confiscaron $4.2 millones en fondos bancarios y varios vehículos de alta gama, incluyendo:
- Mercedes-Benz G63
- Porsche Panamera
- GMC Yukon Denali
Los 28 acusados enfrentan cargos de conspiración por fraude postal y electrónico, así como lavado de dinero, con penas de hasta 40 años de prisión y millones en multas.
El reconocimiento oficial
«No todos los héroes usan capas. Algunos tienen canales de YouTube», dijo el Fiscal de Estados Unidos Adam Gordon. «Nuestra oficina continuará estando a la vanguardia de las técnicas de aplicación de la ley para asegurar justicia para las víctimas vulnerables que han sido defraudadas por el crimen organizado chino».
Este caso marca un hito importante en la colaboración entre creadores de contenido digital y las fuerzas del orden federales, demostrando cómo la tecnología y la creatividad pueden ser herramientas poderosas en la lucha contra el crimen organizado internacional que se aprovecha de los ciudadanos más vulnerables.
La red criminal había estado operando de manera sofisticada durante años, pero gracias a la persistencia de estos YouTubers vigilantes y la cooperación con las autoridades federales, miles de personas mayores en Estados Unidos pueden estar más seguras de futuras estafas similares.
